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千里追踪 斩断电信诈骗“黑手”

2017年11月03日 15:40 定海公安
  电信诈骗案由于多数是异地作案,犯罪分子往往隐藏在电话线、互联网的背后,具有很强的隐蔽性。对犯罪分子来说,来钱容易,又不易被抓到,因此在各种诈骗案中,电信诈骗是一种常见、多发的手段。
  7月份,我市一名女子因轻信收到的“信用卡逾期还款”短信后联系“客服”,在对方诱导下泄露了银行验证短信,被骗10万余元。定海警方千里追踪,最后在海南将4名犯罪嫌疑人抓捕归案。
  受骗10万余元
  7月14日上午,普陀女子方某收到了一条短信称,其中信银行卡逾期还款已被冻结,并影响了个人征信记录,需回复客服办理激活解冻。
  方某收到短信时,刚刚睡醒,脑袋还在迷糊状态,看了短信后,就按照上面留下的客服电话打去。一名男子接听后,说她的中信银行信用卡有一笔10万元的钱款须提前归还。
  巧的是,方某真的办过中信银行的信用卡,且里面有欠款,如果当时是别家银行,她还不至于上当。
  方某对男子说,以前都是有还款期限的,这次怎么要提前还款,并说自己手头没钱。男子说,实在不行先还一半也可以。
  于是,方某先从自己的微信微粒贷里,借了2.2万元转到中信银行卡,又从支付宝蚂蚁借呗里借了2.6万元转到中信银行卡。之后,方某手机收到银行发来的短信验证码,男子打来电话,让她告诉他验证码,方某当时还在睡眼蒙眬中,就把验证码告诉了对方。之后,方某收到了银行短信,她的中信银行卡分4次,一共被支取了3.84万元。
  过一会,男子让方某想办法再还5万元。于是,方某又从其他地方借了5万元转进中信银行卡。转完后,男子来电,说需要方某按照他提示的,操作一下手机银行,方某一一照办,最后男子让她转账到一个个人工商银行卡。
  方某有些怀疑,男子说这是一个客户经理的账户,她就信了。后来具体怎么操作方某忘记了,之后方某收到中信银行短信,说她转账支出5万元。
  男子又说,需要把她的中信银行卡账户绑定另一个银行卡账户作为担保,方某就把自己的一张农业银行信用卡的卡号报给了对方。接着,方某收到3条农业银行短信,说分别支出4980元、4990元、4990元,此时她觉得不对劲,联系朋友商量,朋友说她肯定被骗了。
  在整个受骗过程中,方某只记得自己曾多次把手机收到的银行短信验证码告诉对方。当时,她一共被骗10万余元。
  锁定2名嫌疑人
  当天下午,方某向定海警方报案。民警在对案件进行侦查时,发现了第一个线索,就是在案发当天上午,有人在海南省海口市的ATM机,取走了部分被骗钱款。
  随后,民警赶赴海南,目的是调取取款过程的监控视频,锁定取款人。到了海口后,警方调取监控视频显示,取款人是一名年轻男子,身材长相都一般,没有明显特征。
  该男子在当天上午,从平安银行的ATM机分6次,一共取了1.8万元,第二天凌晨取了1.9万元。同时,还有另一名男子,在案发当天中午在同一个取款点、从同一个账户,取了2000元,两人加起来一共取了3.9万元。
  警方通过技术手段,随后查找到了这两名男子的身份信息。第一名男子万某,今年24岁,第二名男子麦某28岁,都是海南儋州市人。
  儋州是公安部公布的全国电信诈骗7个高危地区之一,距离海口市有大约2个小时的车程。按照民警的办案经验,一起电信诈骗案,不可能只有取款人,肯定还有实施诈骗、以及洗黑钱的同伙。
  第二次赴海南查案
   8月11日,民警第二次出发前往海南,这一次的目的是扩大嫌疑人范围,并伺机抓捕。
  在确定万某和麦某的身份信息后,民警发现,有一名男子钟某和两人来往密切,特别在今年6月、7月两个月时间里,钟某和麦某有大量通信记录,且经常是在半夜。
  在对钟某进行调查中,民警发现,他在案发第二天凌晨,将1笔4万元的现金在ATM机存入自己的工商银行卡。以此推测,万某、麦某两人取出的3.9万元,被交到了钟某手上统一保管。而方某被骗的另外6万余元,有人通过POS机,将钱转到了一个类似于支付宝的第三方支付账户,随后这个账户又将钱转到了钟某的工商银行卡。
  至此,从资金流向判断,方某被骗的10万余元,都汇集到了钟某手里。从万某、麦某两人的通信记录,警方锁定了第三名重要的犯罪嫌疑人钟某。民警发现,随后,钟某又分别汇给了万某和麦某各3万余元,疑似分赃。
  在整个资金流动过程中,一台POS机起到了洗黑钱的作用。民警调查发现,POS的账户注册人是许某,以开公司为名注册,但平时,这家皮包公司并不存在,没有经营活动。
  至此,4名犯罪嫌疑人浮出水面。其中,许某25岁,钟某23岁,也是海南儋州人。这4人中,许某在一家单位上班,钟某、万某、麦某三人无业。
  抓捕工作陷入困境
  民警发现,4人在海口市,有过多次短租行为,每次在一个地方租住三五天,然后退了房子,特别是平安银行ATM机取款点附近的一个小区,4人多次租房,而平时,4人多在儋州市活动。
  这4人的家庭住址,在儋州市的白马井镇。为确定4人的具体住址,并避免对方看到生面孔打草惊蛇,民警从儋州市区出发前,设定了特别的时间和路线,同时在当地警方的配合下,寻找4人住处。那一带基础设施建设落后,小巷子众多,民警连续3天,都是彻夜寻找,才终于摸清了犯罪嫌疑人的居住地点。
  然而,确定了住处后,抓捕工作却陷入了困境。一是因为4人住处极近,相差仅一两百米,如果不能同时抓捕,很可能导致有漏网之鱼。此外,如在他们住处抓捕,也有可能遭到其家人的阻碍。
  几经探讨,警方放弃了在住处实施抓捕的方案,确定了另两个计划,一是在4人外出聚会时实施抓捕,二是4人离开儋州去海口作案,在其短租公寓进行抓捕。
  定海警方一组人手留在海南进行侦破工作,8月中旬,又派出另一组人手,赶赴海南协助抓捕和破案。
  然而,到了8月中下旬,案件陷入了困境。钟某、万某两人手机关机消失了好几天,因卷入一起打架斗殴事件,两人似乎打算逃跑。
  酒吧里瓮中捉鳖
  抓捕工作陷入僵局,直到8月28日突然出现转机。那天刚好是七夕节,民警得到线索,许某在当晚要和钟某去镇上的酒吧。
  此时,我市派去的警力,有一组人正在海口市的短租公寓蹲点,日夜监视,已经坚持好几天,而留在儋州的仅4人。
  4名在儋州的警员立即赶往酒吧,在吧台边上的卡座,发现有八九名男子喝酒,4名犯罪嫌疑人均在场。
  在联系当地的白马井派出所后,迅速得到20多名警力支援,将整间酒吧控制,瓮中捉鳖,顺利抓获4名犯罪嫌疑人。
  本月1日,4人被押送回舟山。其中麦某交代,他们之中,他负责群发短信,钟某负责接电话和冒充银行客服诈骗,万某负责取款。目前4人均因涉嫌诈骗罪,被定海警方刑事拘留。此案还在进一步调查中。
  警方也提醒,接到各种陌生来电,千万别把自己的银行卡密码、手机短信验证码等告诉对方;平时要注意个人信息保护,不要随意在一些网站填写身份证、银行卡、手机号、家庭住址等个人信息;如接到自称是公检法工作人员或者银行客服等的来电,以把资金转到安全账户等的名义的要求转账,千万别信。
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