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谁在冒名批量办卡?一条线索牵出两个犯罪团伙

发布时间:2018年05月17日 09:26    来源:舟山日报  未经授权 不得转载

  “有人冒用他人身份批量办理信用卡。”去年12月初,普陀某银行向警方反映了一个异常办卡情况。

  近日,普陀警方根据该线索,历时近4个月侦查,捣毁两大犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人40余名。

  顺藤摸瓜 两大团伙浮出水面

  “有人在银行冒名开立账户,我们担心有不法企图。 ”去年12月初,普陀某银行工作人员向警方报案,称有人陆续到他们银行,冒用他人身份办理信用卡,虽然银行发现异常办卡后及时阻止了,但仍被人冒名办出10余张信用卡。

  普陀警方立即成立专案组,对案件展开侦查。经初查,警方发现部分信用卡被出售到海南海口市。专案组兵分两路,一路赶往海口,一路继续寻找其它信用卡流向。

  在海南,侦查员锁定一个以王某、黄某和王某某等人为首的通信(网络)诈骗团伙。经查,该3人利用境外服务器代理了一个名叫“威尼斯人”的赌博网站,然后以“瑞丰网络科技公司”为幌子,招聘“话务员”实施诈骗,而收购的信用卡专门用来“洗黑钱”。

  此时,另一路侦查员也发现其它信用卡均落入福建泉州一个由方某、康某等人组成的妨害信用卡管理犯罪团伙,并查明这伙人具有极严密的组织体系,方某负责在网上收购身份证,康某等人组成多个冒名办理信用卡小组,负责到全国各地,利用银行管理漏洞,冒用他人身份办理信用卡,然后再交于方某出售牟利。

  40余名嫌疑人全落网

  随后,专案组围绕两个犯罪团伙成员的落脚点,展开进一步侦查。

  今年3月14日,“海口组”传来捷报,锁定犯罪嫌疑人藏身窝点,并于当天抓获以王某、黄某和王某某为首的团伙犯罪嫌疑人27名,缴获作案电脑8台、手机88部、银行卡10余张、赃款9000余元。

  3月底,泉州侦查组也传来消息,以方某为首的团伙成员落脚点也已查明。 3月29日,该团伙14名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案。至此两大犯罪团伙被一举捣毁。

  经审讯,王某、黄某和王某某等人先后交代了通过微信添加好友,诱导客户到“威尼斯人”赌博网站充值赌博,以控制客户资金提现方式实施诈骗,涉案金额高达200余万元的犯罪事实。方某和康某等人也相继交代了冒用他人身份办理信用卡达1000余张的犯罪事实。

  目前,王某、王某某已被检察机关依法批准逮捕,黄某和方某、康某等成员均已被普陀警方依法采取刑事强制措施。

  犯罪团伙间存在利益链条

  原来,这两个犯罪团伙头目王某和方某等人均是福建泉州老乡。其中,王某和王某某是亲兄弟,他们偶然听说“设赌宰羊”能赚钱,便叫来表妹夫黄某合伙注册了“瑞丰网络科技公司”,并代理了“威尼斯人”境外赌博网站。

  随后,王某等人以高薪为诱饵,招聘了一批“话务员”,包装成“白富美”,通过添加男性微信好友,引诱他们参与网络赌博,赌博中的资金将转入王某等人事先准备的账号中。一旦有人掉入陷阱,无论输赢,想将账户中的钱提出,就得受王某等人摆布,直到被榨干。

  在实施通信(网络)诈骗等违法犯罪过程中,需利用他人身份开设银行卡,以逃避警方打击。于是,以方某、康某等人为首的妨害信用卡管理犯罪团伙“应运而生”。

  该团伙中,方某负责通过网络以200元左右一张的价格,在全国各地收购身份证,然后交给康某等人筛选后带到全国各地银行,冒名办理信用卡,然后将信用卡以2000元至4500元不等的价格,出售给各类违法犯罪团伙,从中牟利。

  案件背后的警示

  这两伙犯罪嫌疑人为何屡屡得手?其中诸多方面值得警醒。

  办案民警介绍,譬如公民个人信息保护方面,方某等人只花200元钱,就能从网上购买到一张真实的居民身份证,这让人不敢想象。“出售个人身份证,不但助长了违法犯罪团伙的嚣张气焰,而且买卖居民身份证本身就属于违法行为,情节严重的将被追究刑事责任。 ”

  “一些网友防范意识不强,也是违法犯罪团伙屡屡得手的重要原因。 ”侦查员老任说,办案中,他们发现有相当一部分受害人,起初都以为自己在微信中遇到了“白富美”,甚至天真地臆想着能有“艳遇”,结果掉入陷阱,损失惨重。

  办案民警小俞介绍,在该系列案中抓获的“话务员”大多都是90后女孩,有的甚至还是在校大学生,她们因涉世不深或贪图“业务费”,走上了违法犯罪道路。民警提醒,年轻人找工作一定要脚踏实地,多留心眼,天上不会掉馅饼,切勿好高骛远。

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标签:信用卡;犯罪团伙
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